![Abertura de contas falsas em bancos](https://portalantifraude.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Fraude_KYC.jpg)
Contas falsas eram utilizadas por doleiros da Lava-Jato Com a criação de contas falsas, esquema descoberto pela Operação Lava-Jato conseguiu lavar mais de R$ 1 bilhão. Essas contas foram abertas como empresas de fachada nos bancos Itaú, Bradesco, Santander e …